Si se demuestra fraude en la empresa, se levanta el velo societario y pueden ir tras tu patrimonio

¡Saludos a todos! En esta edición especial de nuestra newsletter, abordaremos un tema crucial en el ámbito empresarial ecuatoriano: el levantamiento del velo societario. Esto se refiere a la separación legal entre una empresa y sus propietarios, que otorga a la empresa su propia personalidad jurídica y responsabilidades. Aunque esta distinción es fundamental para el funcionamiento de las empresas, también puede ser objeto de abuso.

📈📚»Reformas Societarias: ¿Un Ambiente Propicio para el Fraude Empresarial?»

Cómo la eliminación de ciertas solemnidades y la simplificación de procesos, así como la creación de figuras como las compañías unipersonales, podrían generar preocupación en cuanto al debilitamiento del sistema societario y la posibilidad de que las compañías sean utilizadas de manera fraudulenta para evadir responsabilidades o perjudicar a terceros.

Si bien es cierto que las modificaciones en las regulaciones societarias buscan fomentar la agilidad y facilitar la creación y operación de empresas, también es importante tener en cuenta los riesgos asociados a estas medidas. La eliminación de ciertas solemnidades y la simplificación de procesos pueden hacer que sea más fácil para las personas malintencionadas establecer empresas ficticias o utilizar compañías existentes para llevar a cabo actividades ilegales.

🔒 ¿Por qué es importante el velo societario? 🔒

El velo societario es un principio legal que separa a una empresa de sus propietarios, otorgando a la empresa su propia personalidad jurídica y limitando la responsabilidad de los accionistas o socios. En otras palabras, las deudas y las obligaciones de la empresa no afectan directamente el patrimonio personal de los dueños. 👥💰

Esto puede sonar muy bien en teoría, ya que protege a los inversores y alienta la inversión en negocios. Sin embargo, como en muchos aspectos de la vida, hay un lado oscuro. Si no se regula adecuadamente, el velo societario puede convertirse en un escudo para aquellos que desean cometer fraudes, estafas o evadir responsabilidades. 😯🔍

Imaginemos una situación en la que alguien utiliza una empresa como un «cortafuegos» para evitar pagar deudas, incumplir contratos o incluso cometer actos ilegales. Los terceros perjudicados pueden encontrarse con una difícil tarea para buscar justicia. Es aquí donde entra en juego el levantamiento del velo societario. 🚧🔓

🚀 El Levantamiento del Velo Societario

¿Qué sucede cuando se demuestra que una empresa se ha utilizado de manera fraudulenta o abusiva en detrimento de terceros? Aquí es donde entra en juego el «levantamiento del velo societario».

El levantamiento del velo societario es una medida legal que permite a las autoridades judiciales y, en algunos casos, a tribunales arbitrales, despojar a una empresa de su personalidad jurídica y exponer a sus dueños o accionistas a la responsabilidad personal por sus acciones.

El levantamiento del velo societario es fundamental para garantizar que actos ilegales no queden impunes y que se haga justicia. ⚖️🔓

⚖️ La Ley Reformatoria a la Ley de Compañías y la Optimización Empresarial ⚖️

La Ley Reformatoria a la Ley de Compañías para la Optimización e Impulso Empresarial y el Fomento del Gobierno Corporativo en Ecuador aborda este tema de manera significativa. Esta ley incorpora regulaciones avanzadas que buscan prevenir el fraude y el abuso del velo societario.Entre las novedades se encuentran:

🔗 La definición de supuestos de subordinación entre compañías matrices y subordinadas.

🔗 El reconocimiento de que los grupos empresariales no son personas jurídicas, lo que significa que cada empresa del grupo es independiente en términos legales.

🔗 La prohibición de imbricación accionarial para proteger a los acreedores sociales.

🔗 Basándose en el principio «veil peeking,» permite extender los efectos de una cláusula arbitral a otras compañías del grupo si se demuestra que participaron activamente en el proceso.

⚠️ Levantamiento del Velo Societario: ¿Cuándo es necesario? ⚠️

El levantamiento del velo societario es un concepto legal fundamental que se aborda en la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías para la Optimización e Impulso Empresarial y para el Fomento del Gobierno Corporativo en Ecuador. Esta ley establece las condiciones bajo las cuales la personalidad jurídica de una compañía puede ser despojada, exponiendo a sus socios, accionistas o administradores a la responsabilidad personal por actos fraudulentos o abusivos.

🕵️♂️ Tipos de Fraude y Abuso de la Personalidad Jurídica

Existen dos situaciones clave que pueden dar lugar al levantamiento del velo societario:

  1. Fraude a la Ley: Esto ocurre cuando se utiliza una compañía como un recurso para evadir obligaciones o prohibiciones legales o contractuales mediante la simulación u otras prácticas similares. En otras palabras, se utiliza la compañía como un mero disfraz para realizar acciones ilegales o indebidas.
  2. Abuso de la Personalidad Jurídica: En este caso, la compañía se utiliza deliberadamente con la intención de causar daño a terceros o para fines ilícitos. En lugar de actuar como una entidad legal independiente, se convierte en un vehículo para actividades ilegales.

🤝 Responsabilidad Personal y Solidaria

Cuando se demuestra cualquiera de estos comportamientos fraudulentos o abusivos, las obligaciones y perjuicios resultantes se imputan personal y solidariamente a quienes se beneficiaron de dichas acciones. Esto significa que aquellos que ordenaron, ejecutaron, facilitaron o realizaron los actos fraudulentos pueden ser considerados personalmente responsables.

Además, los poseedores de bienes relacionados con estos actos también pueden ser responsables, a menos que hayan actuado de buena fe. Esto se hace para garantizar que no se puedan utilizar artimañas para evitar las consecuencias legales.

👩⚖️ Proceso de Levantamiento del Velo Societario

Es importante destacar que el levantamiento del velo societario solo puede ser ordenado por una sentencia judicial o un laudo arbitral. Las autoridades administrativas no tienen la autoridad para emitir tal orden.

Cuando se ordena el levantamiento del velo societario, el objetivo es restaurar la situación previa a los actos fraudulentos o abusivos. Esto se hace para que los responsables respondan personal y solidariamente por las obligaciones contraídas. Sin embargo, es crucial destacar que esta acción no afecta los derechos adquiridos de terceros de buena fe.

En el ámbito judicial, el levantamiento del velo societario puede ser declarado como parte de un juicio por colusión o mediante una acción específica presentada ante un tribunal civil y mercantil. En situaciones de conflictos internos en la compañía, un tribunal arbitral puede ordenar el levantamiento del velo societario si así lo establece el estatuto social. Esto también puede hacerse para imponer responsabilidad personal y solidaria a quienes utilizaron la compañía con fines fraudulentos, siempre que se demuestre su participación activa en el proceso relacionado con el convenio arbitral.

💼 ¿Por qué es relevante para ti? 💼

Si eres un profesional, inversionista o empresario en Ecuador, es esencial comprender cómo funciona el velo societario y las implicaciones legales que conlleva su levantamiento. Te invitamos a mantenernos informados y suscribirte a nuestra newsletter para obtener más detalles sobre este tema y otros temas legales y empresariales que pueden afectar tu actividad.

Esperamos que esta información te sea útil en tu vida profesional y te ayude a tomar decisiones informadas en el complejo mundo empresarial. ¡Comparte esta newsletter con tus colegas y amigos para que todos estén al tanto de estos importantes asuntos legales!

¡Hasta la próxima edición! 😃📈📚

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